54 წლის ჩარლზ მაკგონიგალი, რომელიც პენსიაზე გავიდა FBI-დან 2018 წლის სექტემბერში, მანჰეტენის ფედერალურ სასამართლოში წაუყენეს ბრალი ფულის გათეთრების, აშშ-ს სანქციების დარღვევისა და სხვა ბრალდებების გამო, რომლებიც გამოწვეული იყო დერიპასკასთან, რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მოკავშირეთან. FBI-ში თავის როლში მაკგონიგალს დაევალა გამოეძია დერიპასკას, რომლის საკუთარი საბრალდებო დასკვნა სანქციების დარღვევის ბრალდებით დალუქული იყო სექტემბერში.
მეორე საბრალდებო დასკვნაში, რომელიც ვაშინგტონში იქნა წარდგენილი, მაკგონიგალს ადანაშაულებდა 225,000 აშშ დოლარის ოდენობის გადახდების დამალვაში, რომელიც მან, სავარაუდოდ, მიიღო ნიუ ჯერსის კაცისგან, რომელიც ათწლეულების წინ მუშაობდა ალბანეთის სადაზვერვო სააგენტოში. საბრალდებო დასკვნაში ის ასევე ბრალდება იმაში, რომ მოქმედებდა ამ პირის ინტერესების წინ.
მაკგონიგალის სავარაუდო დანაშაულებმა შესაძლოა შეაფერხოს იუსტიციის დეპარტამენტის ძალისხმევა მდიდარი რუსების მიმართ ეკონომიკური სანქციების გაძლიერების მიზნით გასული წლის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ. ორმაგი ბრალდებები ასევე შავი თვალია FBI-სთვის, სადაც ნათქვამია, რომ მისმა ერთ-ერთმა ყველაზე მაღალჩინოსანმა და სანდო დაზვერვის წარმომადგენელმა მიიღო დიდი თანხები და ძირს უთხრის ბიუროს დაზვერვის შეგროვების მთლიან მისიას.
მაკგონიგალი დააკავეს ბიუროს აგენტებმა, სადაც ის მუშაობდა 22 წლის განმავლობაში და სადაც იგი ავიდა აშშ-ს მთავრობაში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან კონტრ-ჯაშუშურ თანამდებობაზე. მისი ყოფილი როლიდან გამომდინარე, გამოძიებას აწარმოებდნენ FBI-ის აგენტები ლოს-ანჯელესსა და DC-ში, ვიდრე ნიუ-იორკში.
FBI-ს დირექტორმა კრისტოფერ ა. ურეიმ თქვა, რომ საქმემ აჩვენა, რომ FBI-მ თავისი მოვალეობა შეასრულა. „როგორც ჩვენ ვინარჩუნებთ ამერიკელი ხალხის ნდობას და ნდობას ჩვენი შრომით გვიჩვენებს, როდესაც ყველა ფაქტი გამოქვეყნდება, რომ ჩვენ ვიცავთ პროცესს და ყველას თანაბრად ვეპყრობით, მაშინაც კი, როცა ის ჩვენია“, – ამბობს რეი. ნათქვამია განცხადებაში. „ჩვენ უმაღლეს სტანდარტებს ვიცავთ და ჩვენი ყურადღება დარჩება ჩვენს მისიაზე და სწორი საქმის კეთებაზე, სწორი გზით, ყოველ ჯერზე.
მისი ადვოკატის, სეთ დიუჩარმის მეშვეობით, მაკგონიგალი უდანაშაულოდ ცნო ნიუ-იორკის ბრალდებებში ორშაბათს სასამართლოში მოკლე გამოსვლისას, სადაც იგი გაათავისუფლეს გირაოს სანაცვლოდ. დიუჩარმი, იუსტიციის დეპარტამენტის ყოფილმა თანამშრომელმა, რომელიც ახლახან ბრუკლინში აშშ-ს ადვოკატის მოვალეობის შემსრულებელი იყო, სასამართლოს შენობის წინ თქვა, რომ მოუთმენლად ელის მტკიცებულებების განხილვას, „მაგრამ ჩვენ დიდი ნდობა გვაქვს მისტერ მაკგონიგალის მიმართ“.
„როგორც ყველამ იცით, ჩარლის დიდი ხნის გამორჩეული კარიერა ჰქონდა FBI-ში. ის ათწლეულების განმავლობაში ემსახურებოდა შეერთებულ შტატებს“, – თქვა დიუშარმმა. ”ეს აშკარად შემაშფოთებელი დღეა მისტერ მაკგონიგალისთვის და მისი ოჯახისთვის.”
მაკგონიგალი ოთხშაბათს, DC-ის ფედერალურ სასამართლოში ვიდეო ბმულით გამოცხადდება. ამ საქმეში, პროკურორებმა განაცხადეს, რომ სულ მცირე 2017 წლის აგვისტოდან – და FBI-დან გასვლის შემდეგაც – მაკგონიგალმა ვერ გაამჟღავნა FBI-ს მისი ურთიერთობა ალბანეთის დაზვერვის ყოფილ თანამშრომელთან, რომელსაც ბრალდების ფურცლებზე “პირი A” უწოდეს. მან ასევე, სავარაუდოდ, ვერ გაამჟღავნა, რომ მას ჰქონდა “მიმდინარე ურთიერთობა ალბანეთის პრემიერ-მინისტრთან”, ნათქვამია საბრალდებო დასკვნაში. 2013 წლიდან ედი რამა ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის პოსტს იკავებდა.
2017 წლის ბოლოს, ხელისუფლებამ ადანაშაულებს, რომ მაკგონიგალმა მიიღო ფულადი თანხები, სულ $225,000 A პირისგან – პირველად გაჩერებულ მანქანაში ნიუ-იორკის რესტორნის გარეთ, შემდეგ კი ორჯერ ნიუ-ჯერსის სახლში. საბრალდებო დასკვნის თანახმად, მაკგონიგალმა „ა-ს პირს მიანიშნა, რომ თანხა უკან დაბრუნდებოდა“.
რამდენიმე თვის შემდეგ, მაკგონიგალის მოთხოვნით, FBI-მ დაიწყო გამოძიება ალბანური პოლიტიკური პარტიის ამერიკელ ლობისტზე, რომელიც რამას მეტოქეა, გამოძიება, რომელიც ინფორმაციის წყაროდ იყენებდა პიროვნებას A-ს.
ეს არ იყო ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც ბრალდებები ვარაუდობს, რომ მაკგონიგალმა თავისი სამუშაო გამოიყენა იმ ადამიანების სასარგებლოდ, რომლებთანაც მას ფინანსური ან პირადი ურთიერთობები ჰქონდა.
2017 წელს ავსტრიაში მოგზაურობისას მაკგონიგალმა და იუსტიციის დეპარტამენტის პროკურორმა გამოკითხეს ალბანელი ბიზნესმენი და პოლიტიკოსი, რომელმაც ადრე უთხრა მაკგონიგალს, რომ მათ სურდათ ვინმეს გამოეძიათ მათ წინააღმდეგ სასიკვდილო მუქარა, ნათქვამია ვაშინგტონში. მაკგონიგალი ამ პიროვნებას გააცნო „A პირმა“, საბრალდებო დასკვნაში.
მომდევნო წელს მაკგონიგალმა, სავარაუდოდ, სთხოვა FBI-ის მეკავშირეს გაეროსთან, მოეწყო შეხვედრა აშშ-ს მაშინდელ ელჩთან, ნიკი ჰეილისთან ან სხვა მაღალჩინოსანთან, ასევე ბოსნიის თავდაცვის ყოფილ მინისტრთან და ბოსნიური ფარმაცევტული კომპანიის დამფუძნებელთან.
საბრალდებო დასკვნაში ნათქვამია, რომ მაკგონიგალის თანამოაზრეები ცდილობდნენ ამ შეხვედრას პოლიტიკური მიზეზების გამო, რაც ფინანსურად სარგებელს მოუტანდა A პირს. იმ დროს, საბრალდებო დასკვნაში, მაკგონიგალმა, სავარაუდოდ, შესთავაზა ფარმაცევტულ კომპანიას გადაეხადა ნახევარი მილიონი დოლარი კომპანია A-ზე რეგისტრირებულ პირზე, როგორც საფასური შეხვედრის მოწყობისთვის.
აშშ-ის ამჟამინდელი და ყოფილი ოფიციალური პირები, რომლებიც იცნობდნენ და მუშაობდნენ მაკგონიგალთან, განაცხადეს, რომ ისინი შოკირებული იყვნენ ბრალდებების გამო. როგორც FBI-ის კონტრდაზვერვის მაღალჩინოსანს, მაკგონიგალს ჰქონდა წვდომა არაჩვეულებრივ სენსიტიურ ინფორმაციაზე, პოტენციურად მათ შორის უცხოელი ჯაშუშების ან აშშ-ის მოქალაქეების გამოძიებაზე, რომლებიც ეჭვმიტანილები იყვნენ უცხო მთავრობების სახელით მუშაობაში. მაკგონიგალის მიერ შესრულებული სამუშაოდან. ერთმა ყოფილმა ოფიციალურმა პირმა თქვა, რომ მაკგონიგალი მუშაობდა CIA-სთან კონტრდაზვერვის საკითხებზე.
ნიუ-იორკის საბრალდებო დასკვნის თანახმად, იურიდიულმა ფირმამ შეინარჩუნა მაკგონიგალი კონსულტანტად და გამომძიებლად სამუშაოდ დერიპასკას სანქციების სიიდან ამოღებაზე. ის იყო კონსულტანტის სიაში და მოაწყო ყოველთვიური გადასახადები $25,000, რათა გაეგზავნა ანგარიშზე, რომელსაც აკონტროლებს სხვა პირი, აშშ-ს მთავრობის თარჯიმანი, რომელიც იყო ყოფილი რუსი დიპლომატი. ბრალი ასევე წაუყენეს თარჯიმანს სერგეი შესტაკოვს.
მაკგონიგალის FBI-ის როლმა მას წვდომა მისცა გასაიდუმლოებულ ინფორმაციაზე, მათ შორის იმდროინდელ საიდუმლო სიაზე რუსეთის პერსპექტივების დაწესების საგარეო აქტივების კონტროლის ოფისის მიერ, განაცხადა იუსტიციის დეპარტამენტმა. ამ სიაში შედიოდა დერიპასკა სანქციების რეალურად დაწესებამდე.
მანჰეტენის აშშ-ის პროკურორმა, დემიან უილიამსმა განაცხადა, რომ მაკგონიგალი და შესტაკოვი „უკეთესი უნდა სცოდნოდათ“ სამთავრობო სამსახურში მუშაობის გამოცდილებიდან გამომდინარე. შესტაკოვმაც დანაშაული არ აღიარა.
აშშ-ის ადვოკატმა მეთიუ მ. გრეივსმა, აშშ-ის შტატში, საგარეო კონტაქტებისა და ფინანსური ურთიერთობების სავარაუდო დაფარვას უწოდა „კორუფციის კარიბჭე“ და მიაწერა FBI-ს ყოფილი უფროსი ასისტენტის გამოძიების „დელიკატური და რთული“ გამოძიება.
„მაკგონიგალმა, სავარაუდოდ, ჩაიდინა ის დარღვევები, რომლებიც მან დაიფიცა, რომ გამოიძიებდა, როდესაც ის ხელმძღვანელობდა FBI-ს თანამშრომლების მუშახელს, რომლებიც კარიერას ატარებენ საიდუმლოების დაცვაში და უცხოელი მოწინააღმდეგეების პასუხისმგებლობის დაკისრებაში“, – თქვა FBI ლოს-ანჯელესის საველე ოფისის დირექტორმა დონალდ ალვეიმ. ბრალი გრეივსთან და ვაშინგტონის FBI-სა და იუსტიციის დეპარტამენტის ეროვნული უსაფრთხოების სამმართველოს ხელმძღვანელებთან ერთად. ორშაბათს საქმესთან დაკავშირებით კითხვაზე, გენერალურმა პროკურორმა მერიკ გარლანდიმ უარი თქვა კომენტარის გაკეთებაზე.
მაკგონიგალს ემუქრება კანონით გათვალისწინებული მაქსიმალური სასჯელი 20 წლით თავისუფლების აღკვეთით ორ DC-ში ჩანაწერებისა და დოკუმენტების გაყალბების ბრალდებით და ხუთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთა მატერიალური ფაქტების დამალვის ან ყალბი განცხადებების გაკეთების შვიდი პუნქტისთვის. ნიუ-იორკის საბრალდებო დასკვნაში ყველაზე მძიმე ბრალდება ასევე ითვალისწინებს მაქსიმუმ 20 წლით თავისუფლების აღკვეთას.
მაკგონიგალი შეუერთდა FBI-ს 1996 წელს, მუშაობდა ნიუ-იორკში, ვაშინგტონში, ბალტიმორსა და კლივლენდში. გზაში ის მონაწილეობდა აშშ-ს მთავრობაში ყველაზე მგრძნობიარე და გახმაურებულ დაზვერვის საქმეებში, მათ შორის ეროვნული უსაფრთხოების ყოფილი მრჩევლის სამუელ ბერგერის ნასამართლობა ეროვნული არქივიდან საიდუმლო დოკუმენტების შეგნებულად ამოღებისთვის. 2010 წელს ის დაინიშნა ვიკილიქსის ანტი-საიდუმლო ჯგუფის გამოძიების სამუშაო ჯგუფში.
მაკგონიგალის წინააღმდეგ წაყენებულმა ბრალდებებმა შეაშფოთა მისი ყოფილი კოლეგები, ნაწილობრივ იმის გამო, რომ მან კარგად იცოდა აშშ-ს ჯაშუშობის ამდენი ელემენტი. მაკგონიგალი იყო ექსპერტი რუსეთის სადაზვერვო საქმიანობის შესახებ, რომელიც მიზნად ისახავდა შეერთებულ შტატებს, ისევე როგორც აშშ-ს მცდელობებს რუსი ჯაშუშების გადაბირებაში, თქვა რამდენიმე ყოფილმა დაზვერვის წარმომადგენელმა, რომლებიც მუშაობდნენ მასთან და ისაუბრეს ანონიმურობის პირობით მგრძნობიარე საკითხების აღსაწერად.
მისი თანამდებობა ნიუ-იორკის საველე ოფისში მისცემდა პირდაპირ წვდომას წარსულში და ამჟამინდელ დაქირავების მცდელობებზე, სამუშაოზე, რომელიც კოორდინირებული იყო CIA-სთან, ამბობდნენ ეს ადამიანები. მაკგონიგალი კარგად იყო ცნობილი CIA-ში ოფიცრებს შორის, რომლებიც ეხებოდნენ რუსეთს და კონტრდაზვერვის საკითხებს და მან იცოდა ზოგიერთი სადაზვერვო ოპერაციის დეტალები, რომლებიც მიზნად ისახავდა რუსეთს, ამბობდნენ ყოფილი ოფიციალური პირები.
მაკგონიგალს არ წაუყენებიათ ბრალი ჯაშუშობაში, მაგრამ ყოფილმა ოფიციალურმა პირებმა, რომლებიც მასთან მუშაობდნენ, განაცხადეს, რომ მისი ცოდნა და გამოცდილება მას დიდი რისკის ქვეშ დააყენებდა, რომ დაქირავებულიყო უცხო ქვეყნის მთავრობაში.
ერთ-ერთმა ყოფილმა ოფიციალურმა პირმა აღნიშნა, რომ მაკგონიგალი ხელმძღვანელობდა გამოძიებას იმის თაობაზე, თუ რატომ დააკავეს და გამოიყვანეს ჩინეთში მრავალი ადამიანი, რომლებიც ჯაშუშობდნენ შეერთებული შტატების სასარგებლოდ. როგორც ამ გამოძიების ნაწილი, მაკგონიგალმა იცოდა დეტალები ფარული სისტემების შესახებ, რომლებსაც CIA იყენებდა თავის აგენტებთან კომუნიკაციისთვის, თქვა ყოფილმა ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. ითვლება, რომ ამ სისტემებმა ცენტრალური როლი ითამაშეს აგენტების სამთავრობო ხელისუფლების წინაშე გამოვლენაში.
დერიპასკა მრავალი წლის განმავლობაში იყო FBI-ს საგამოძიებო სამუშაოების ყურადღების ცენტრში. 2021 წელს აგენტები გაჩხრიკა მასთან დაკავშირებული ორი სახლიერთი ვაშინგტონში, მეორე კი ნიუ-იორკში. იმ დროს, ალუმინის მაგნატის სპიკერმა განაცხადა, რომ ქონება მისი ნათესავების საკუთრება იყო.
პოლიტიკურად დაკავშირებული მილიარდერი, მისი სახელი არაერთხელ გაჟღერდა აშშ-ს ბოლო გამოძიებებში რუსეთთან და 2016 წლის დონალდ ტრამპის საპრეზიდენტო კამპანიაში. დერიპასკა წლების განმავლობაში საქმიანობდა პოლ მანაფორტირომლის ვადა გახდა ტრამპის კამპანიის თავმჯდომარედ FBI-ს გამოძიების ინტენსიური აქცენტი.
მანაფორტმა და დერიპასკამ დაადასტურეს, რომ მათ ჰქონდათ საქმიანი ურთიერთობა, რომელშიც მანაფორტს ანაზღაურებდნენ, როგორც საინვესტიციო კონსულტანტს. 2014 წელს დერიპასკამ მანაფორტი კაიმანის კუნძულების სასამართლოში დაადანაშაულა, რომ აიღო თითქმის 19 მილიონი დოლარი, რომელიც განკუთვნილი იყო ინვესტიციებისთვის, მისი გამოყენების გარეშე.
ჰსუმ, ბარეტმა და ჰარისმა განაცხადეს ვაშინგტონიდან. როზალინდ ს. ჰელდერმანმა და პერი სტეინმა ვაშინგტონში ასევე წვლილი შეიტანეს ამ მოხსენებაში.
